证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2015-101

　　振兴生化股份有限公司

　　关于 2015 年第二次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2015年11月4日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)

　　上披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中对“采用交易系统投票的投票程序”及“附件 授权委托书”的描述存在遗漏，现予以更正。

　　一、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的投票程序”原为：

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 23 日上午9：30—11：30，下午 1：00—3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务

　　操作。

　　2、深市股东投票代码：“360403”;投票简称为“生化投票”。

　　3、股东投票的具体程序

　　(1)买卖方向为买入

　　(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　议案序号 议案名称 委托价格

　　1 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 1.00

　　(3)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　1现更正为：

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 23 日上午

　　9：30—11：30，下午 1：00—3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、深市股东投票代码：“360403”;投票简称为“生化投票”。

　　3、股东投票的具体程序

　　(1)买卖方向为买入

　　(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。

　　每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　议案序号 议案名称 委托价格

　　1 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 1.00

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见类型 委托数量

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中“附件 授权委托书”

　　原为：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司 2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　2

　　被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数)：

　　议案

　　议 案 内 容 表决意见　序号

　　1 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：二〇一五年 月 日

　　现更正为：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司 2015

　　年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数)：

　　议案 表决意见

　　议案内容　　序号 同意 反对 弃权

　　1 《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

　　3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：二〇一五年 月 日

　　三、除以上更正内容外，公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》

　　的其他内容不变。本次更正后的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》将同时刊登在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上，敬请投资者查询。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　振兴生化股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年十一月四日